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安徽宿州農村商業銀行股份有限公司關于召開2018年年度股東大會的通知

2019-05-25 11:05:04  點擊:[]

根據《中華人民共和國公司法》和《安徽宿州農村商業銀行股份有限公司章程》的規定,安徽宿州農村商業銀行股份有限公司(以下簡稱“公司”)決定于2019年6月14日召開公司2018年年度股東大會,現將本次股東大會有關事項公告如下:

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次:本次股東大會是2018年年度股東大會

2、會議召集人:公司董事會

3、會議召開的合法、合規性:本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規和《公司章程》的有關規定

4、會議召開時間:2019年6月14日(星期五)上午10點00分。

5、會議召開方式:本次股東大會采用現場表決方式召開。

6、會議召開地點:安徽省宿州市淮海中路69號公司6樓603會議室。

7、出席對象:

(1)截至2019年6月7日,在公司登記在冊的股東或其委托代理人,每一股東只能委托一名代理人代為出席,該代理人不必是公司的股東;

   (2)本行董事、監事和高級管理人員;

   (3)本行聘請的見證律師等相關人員;

   (4)根據相關法規應當出席股東大會的其他人員;

二、本次股東大會審議的提案

1、通報宿州銀保監分局《中國銀行業監督管理委員會宿州監管分局現場檢查意見書〔2018〕25號》

2、通報《中國銀行保險監督管理委員會宿州監管分局監管意見書〔2019〕1號》

3、審議《安徽宿州農村商業銀行股份有限公司2018年度董事會工作報告》

4、審議《安徽宿州農村商業銀行股份有限公司2018年度監事會工作報告》

5、審議《安徽宿州農村商業銀行股份有限公司2018年度審計工作報告》

6、審議《安徽宿州農村商業銀行股份有限公司“933”發展戰略規劃》

7、審議《安徽宿州農村商業銀行股份有限公司關于2018年財務決算與2019年財務預算的報告》

8、審議《安徽宿州農村商業銀行股份有限公司2018年度利潤分配方案》

9、審議《安徽宿州農村商業銀行股份有限公司關于董事、董事會及經營層2018年度履職評價的報告》

10、審議《限制宿州市百貨大樓有限公司股東權利》的議案;

11、審議《安徽宿州農村商業銀行股份有限公司董、監事津貼方案》;

12、審議《安徽宿州農村商業銀行股份有限公司2019年度定向募股方案》。

 

三、會議登記事項

   1、登記時間:2019年6月9日前,逾期未登記視為自愿放棄。

2、登記地點:公司董事會辦公室(安徽省宿州市淮海中路69號公司5樓502室)

3、登記方式:現場登記、信函或傳真方式登記

 (1)法人股東由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的,應持法定代表人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、加蓋公章的營業執照復印件、股權證辦理登記手續;法定代表人委托代理人出席會議的,代理人應持代理人本人身份證、法定代表人出具的授權委托書、加蓋公章的營業執照復印件、股權證辦理登記手續。

(2)自然人股東應持本人身份證、股權證辦理登記手續;自然人股東委托代理人的,應持代理人身份證、授權委托書、股權證和委托人身份證辦理登記手續。

(3)異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記。傳真在2019年6月8日下午17:30分前送達至登記地點。來信請寄:安徽省宿州市淮海中路69號公司5樓502董事會辦公室,郵編234000(信封請注明“股東大會”字樣)。不接受電話登記,信函或傳真以抵達登記地點的時間為準。

(4)注意事項:以上證明文件辦理登記時出示原件或復印件均可,但出席會議簽到時,出席人身份證、股權證和授權委托書必須出示原件。

 4、會議聯系方式:

 會議聯系人:郭輝

 會議聯系電話:0557-3045597   傳真:0557-3025909

 5、會議費用:本次股東大會會期預期半天,擬出席會議的股東食宿及交通費用自理。

 6、出席會議股東及股東代理人務請于會議開始前提前到達會議地點。

 

 

附件:授權委托書

 

安徽宿州農村商業銀行股份有限公司董事會

2019年5月24日

 

 


 

授權委托書

 

《安徽宿州農村商業銀行股份有限公司關于召開2018年年度股東大會的通知》已收悉,因本公司(人)不能出席,特委托                 全權代表本公司(人)參加此次會議,行使表決權。

 

 

                                                   

(委托人簽字、蓋章)

年    月    日

 

受托人身份證復印件:

(粘貼)

 

 

 

 

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